Philippines vui mừng vì ra khỏi danh sách những nơi dễ rửa tiền

FATF – cơ quan liên chính phủ phụ trách chống rửa tiền và ngăn chặn các nguồn tài chính hỗ trợ khủng bố, đã đưa Philippines ra khỏi danh sách vào ngày 21.2 sau gần 4 năm.

Tháng 6.2021, Philippines bị cho vào danh sách vì nhiều lo ngại. Ví dụ rủi ro khi tham gia các hoạt động tại sòng bạc, chuyển tiền hoặc nguy cơ tiền rơi vào tay lực lượng khủng bố.

Hội đồng chống rửa tiền của Philippines cho biết, ra khỏi danh sách sẽ giảm bớt yêu cầu khi chuyển tiền quốc tế, thu hút đầu tư và người lao động ở nước ngoài chuyển tiền về hỗ trợ gia đình thuận tiện hơn. Đây là bước quan trọng để củng cố hệ thống tài chính quốc gia và duy trì niềm tin toàn cầu.

Thông thường, 1 quốc gia nằm trong danh sách xám của FATF sẽ bị giám sát chặt chẽ cho đến khi khắc phục các lo ngại trong hệ thống tài chính.

Tháng 10.2024, FATF tuyên bố Philippines đã cải thiện đáng kể tính minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

Năm 2000, Philippines từng bị đưa vào danh sách, do không giải quyết được tình trạng rửa tiền. Sau khi sửa đổi luật ngân hàng và tăng cường trấn áp những giao dịch mờ ám, quốc đảo Đông Nam Á được đưa khỏi danh sách 5 năm sau.

(Biên dịch: NVP)