Mỹ trừng phạt công ty Philippines vì liên quan đến lừa đảo tiền điện tử

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, công ty Funnull Technology Inc đã mua địa chỉ giao thức internet với số lượng lớn, sau đó bán lại cho tội phạm. Lãnh đạo người Trung Quốc của công ty này, có tên là Liu Lizhi, cũng bị phạt.

Ông Liu được mô tả khoảng 40 tuổi, có nhiều hoạt động làm ăn ở Thượng Hải và Hàng Châu. Thông tin chi tiết về Funnull, như quy mô nhân sự hay lịch sử hoạt động, hiện vẫn là điều bí ẩn.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử, như thuyết phục nạn nhân đầu tư vào dự án ma, giúp thủ phạm kiếm hàng tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu. Hoạt động phạm pháp được điều hành bởi mạng lưới có tổ chức và thường đi kèm với nạn buôn người.

Đầu năm nay, công ty an ninh mạng Silent Push liệt kê Funnull là 1 phần trong hệ thống tội phạm, cùng với hàng nghìn trang web khác chuyên về cờ bạc và nghi ngờ rửa tiền.

Hoạt động trên những trang web này phần lớn bắt đầu từ Trung Quốc, nhắm đến đối tượng toàn thế giới. Công ty Chainalysis vừa báo cáo, doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử trực tuyến đang tăng cao, do thủ phạm sử dụng nhiều thuật toán tiên tiến hơn, giúp tăng tính chuyên nghiệp cũng như giúp trò chuyện với đông người cùng lúc hơn.

(Biên dịch: NVP)